Национальный банк Украины разрабатывает новый закон, который кардинально изменит порядок рассмотрения финансовых правонарушений в стране, как сообщает «inkorr».
Одним из ключевых нововведений является введение специального реестра, который будет отслеживать лиц, связанных с подозрительными финансовыми операциями.
Как пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык, лица, которые предоставляют свои банковские счета для незаконных операций, включая отмывание денег, попадут в этот так называемый «черный список». После регистрации они могут столкнуться с серьезными ограничениями при проведении банковских операций.
Национальный банк будет нести прямую ответственность за ведение и управление базой данных, а информацию будут предоставлять коммерческие банки и платежные операторы.
В центре внимания будут не только те, кто был вовлечен в незаконную деятельность неосознанно. В список также войдут лица, которые намеренно участвовали в мошеннических схемах — например, продавали доступ к своим счетам или персональным данным.
"Не о славе, а о людях": Эктор Хименес-Браво в 54 года сделал признание, которое растрогало всех
Зола вместо яда: хитрый трюк, который выгоняет муравьев с грядок за пару дней
Горячие синнабоны без лишних морок: тот самый аромат корицы, который спасает январь, рецепт
Снежки вместо уроков: одно сообщение учителя растопило сердца украинцев и разожгло горячие споры
Попадание в черный список может серьезно повлиять на возможность человека получить доступ к кредитам, банковским услугам и даже усложнить будущие возможности трудоустройства.
Напомним, "ПриватБанк" срочно предупредил клиентов об угрозе: деньги с карт исчезнут безвозвратно
Раннее «hyser» сообщал, "Ощадбанк" предупредил владельцев банковских карт: запомните сроки
Как сообщал «hyser», "Слив" банковской тайны и налоговый контроль: революционные изменения не за горами