Національний банк України розробляє новий закон, який кардинально змінить порядок розгляду фінансових правопорушень у країні, як повідомляє «inkorr».
Одним із ключових нововведень є запровадження спеціального реєстру, який відстежуватиме осіб, пов'язаних із підозрілими фінансовими операціями.
Як пояснив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, особи, які надають свої банківські рахунки для незаконних операцій, включаючи відмивання грошей, потраплять до цього так званого «чорного списку». Після реєстрації вони можуть зіткнутися із серйозними обмеженнями під час проведення банківських операцій.
Національний банк нестиме пряму відповідальність за ведення та управління базою даних, а інформацію надаватимуть комерційні банки та платіжні оператори.
У центрі уваги будуть не лише ті, хто був залучений до незаконної діяльності несвідомо. До списку також увійдуть особи, які навмисно брали участь у шахрайських схемах, наприклад, продавали доступ до своїх рахунків або персональних даних.
Двері можуть відчинитися просто на трасі: Toyota терміново відкликає тисячі авто через небезпечний дефект
Пенсіонерам доплатять по тисячі: кому першому підвищать пенсії
Українцям виплатять десятки тисяч гривень за постійні відключення світла
Навіть коли закінчиться мобілізація: "ухилянтам" не дадуть життя – жорстке попередження
Потрапляння до чорного списку може серйозно вплинути на можливість людини отримати доступ до кредитів, банківських послуг та навіть ускладнити майбутні можливості працевлаштування.
Нагадаємо, "ПриватБанк" терміново попередив клієнтів про загрозу: гроші з карток зникнуть безповоротно
Раніше hyser повідомляв, "Ощадбанк" попередив власників банківських карток: запам'ятайте терміни
Як повідомляв «hyser», "Злив" банківської таємниці та податковий контроль: революційні зміни не за горами