Національний банк України розробляє новий закон, який кардинально змінить порядок розгляду фінансових правопорушень у країні, як повідомляє «inkorr».
Одним із ключових нововведень є запровадження спеціального реєстру, який відстежуватиме осіб, пов'язаних із підозрілими фінансовими операціями.
Як пояснив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, особи, які надають свої банківські рахунки для незаконних операцій, включаючи відмивання грошей, потраплять до цього так званого «чорного списку». Після реєстрації вони можуть зіткнутися із серйозними обмеженнями під час проведення банківських операцій.
Національний банк нестиме пряму відповідальність за ведення та управління базою даних, а інформацію надаватимуть комерційні банки та платіжні оператори.
У центрі уваги будуть не лише ті, хто був залучений до незаконної діяльності несвідомо. До списку також увійдуть особи, які навмисно брали участь у шахрайських схемах, наприклад, продавали доступ до своїх рахунків або персональних даних.
Перець по-корейськи, який зникає першим на столі: рецепт для зимових запасів
Зола на грядках: навіщо розсипати її поверх ґрунту, а не під коріння
Павуки атакують восени: як врятувати свій автомобіль від небажаних пасажирів
Долар шокує українців? Чи злетить курс до 42 гривень вже цього місяця, прогноз курсу валют
Потрапляння до чорного списку може серйозно вплинути на можливість людини отримати доступ до кредитів, банківських послуг та навіть ускладнити майбутні можливості працевлаштування.
Нагадаємо, "ПриватБанк" терміново попередив клієнтів про загрозу: гроші з карток зникнуть безповоротно
Раніше hyser повідомляв, "Ощадбанк" попередив власників банківських карток: запам'ятайте терміни
Як повідомляв «hyser», "Злив" банківської таємниці та податковий контроль: революційні зміни не за горами